Dr. Tilman Hoppe, LL.M.                                                                          email: info [at] tilman-hoppe.de

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Curriculum vitae

 

SOMMAIRE

En tant qu’expert anti-corruption, Tilman Hoppe a soutenu des réformes dans plus de 40 pays par le biais de projets du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, de la GIZ, de l’OCDE, de TI, des Nations Unies, de l’USAID, de la Banque mondiale et autres.

Il est spécialisé dans un large éventail de sujets concernant la prévention et les enquêtes en matière de corruption, y compris l’analyse financière. Il se concentre principalement sur les déclarations de patrimoine (divulgations financières) sur lesquelles il a rédigé des manuels, des conseils à l’intention des praticiens et des réglementations ; dirigées des formations ; conseillé la mise en place et la mise en œuvre de systèmes de divulgation ; et fait pression sur les réformes – en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.

Tilman Hoppe a publié plus de 75 articles de lois et chapitres d’ouvrages, dont certains ont été cités par les hautes juridictions et la Commission de Venise dans leurs décisions. Ses contributions concernent en particulier les domaines de la déclaration de patrimoine (divulgation financière), des conflits d’intérêts, des tests d’intégrité, du lobbying et de la responsabilité des personnes morales.

Il a enseigné le droit à la faculté de droit et d’économie de Berlin. Après avoir obtenu son doctorat en 2000, il a exercé les fonctions de juge en matière civile et pénale, de chef d’équipe dans le secteur financier et de conseiller principal au Parlement allemand.

 

Qualification

 

Juris Doctor

Humboldt- Université Berlin (1996).

 

 

ÉTUDES ÉTRANGÈRES

Maîtrise en droit, faculté de droit de Chicago-Kent (1996-1997).

      

All Souls College, Université d’Oxford (1998).

Faculté de droit de l’Université de Lyon (2000).

 

 

Docteur du Droit

Humboldt- Université Berlin (2000).

 

l’examen du barreau

 

Cour d’appel « Kammergericht » Berlin (2000).

Juris Doctor 

Humboldt-Université Berlin (1996).

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 

UNIVERSITÉ

 

JUSTICE

GOUVERNEMENT

 

secteur financier

 

CONSEIL DE L’EUROPE

 

Parliament

 

1994-2000 : assistant de recherche / assistant académique du Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Ulmer, Heidelberg-Université, et le professeur Axel Flessner, Humboldt-Université.

2000-2001 : juge en Saxe-Anhalt.

2001-2002 : conseiller juridique au ministère des Finances, Berlin.

2003-2007: chef de projet et chef d’équipe dans un entreprise de contrôle financier

2011-2016: conseiller à long terme, projet anti-corruption pour les pays du partenariat oriental, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.

2007-2011; 2017-: Conseiller juridique auprès de l’administration du Parlement allemand (Bureau de l’enquêteur spécial chargé des vols rendus par la CIA et des prisons secrètes; plusieurs commissions d’enquête; division du droit public et constitutionnel).

Expertise

 

Déclarations de patrimoine (divulgation des finances et des intérêts)

-      Évaluation des risques pays - Ukraine « Supervision financière des agents publics », Conseil de l’Europe.

-      Évaluation des risques pays - Arménie « Supervision financière des agents publics », Conseil de l’Europe.

-      Atelier sur la vérification des déclarations de patrimoine, Erevan, Conseil de l’Europe.

-      Document technique sur l’évaluation de la richesse d’un suspect par le biais des bases de données nationales, Conseil de l’Europe.

-      Traitement et vérification des déclarations financières. Manuel de la commission d’éthique pour les hauts fonctionnaires d’Arménie, Conseil de l’Europe.

-      Expert pour la réunion et la conférence régionales à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, sur les déclarations de patrimoine, ReSPA.

-      Manuel sur le traitement et la vérification des déclarations de revenus et d’avoirs, Conseil de l’Europe.

-      Expert pour la réunion du réseau d’intégrité des Balkans occidentaux sur les réformes de la déclaration de patrimoine, Projet de « Recommandation des Balkans occidentaux sur la divulgation des informations financières et des intérêts par des agents publics » (anglais, bosniaque), ReSPA.

-      Mise en place d’un cadre de vérification et de surveillance des déclarations de patrimoine, Géorgie, GIZ.

-      Formation régionale sur la vérification des déclarations de patrimoine, Istanbul, Conseil de l’Europe.

-      Étude de faisabilité sur l’échange international de données pour la vérification des déclarations de patrimoine, ReSPA.

-      Auteur principal des rapports de pays sur les déclarations de patrimoine en Égypte, au Liban, au Libéria, au Maroc, en Palestine, à Tunis et au Yémen, Transparency International.

-      Formation sur la vérification des déclarations de patrimoine, Erevan, Conseil de l’Europe.

-      Formation sur la vérification financière des déclarations de patrimoine pour la Cour des comptes, Lima, Pérou, Banque mondiale.

-      Évaluation du paquet de lois sur la déclaration de patrimoine, Chisinau, Conseil de l’Europe.

-      Révision des statuts sur les déclarations de patrimoine, EU / TAIEX Monténégro.

-      Expert en vérification financière des déclarations de patrimoine et en échange international de données, Atelier régional, Zagreb, Croatie, RAI.

-      Projet d’accord international sur l’échange de données aux fins de la vérification des déclarations de patrimoine, RAI.

-      Examen des dispositions sur les déclarations de patrimoine dans la loi ukrainienne sur la prévention de la corruption, Conseil de l’Europe.

-      Formation sur la vérification financière des déclarations de patrimoine, Commission anti-corruption du Bhoutan.

-      Document technique sur la liaison de l’organe de surveillance aux bases de données étatiques pour la vérification des déclarations de patrimoine ; recommandations sur le système de déclaration, Commission anti-corruption du Bhoutan, 2016.

-      Formation sur les vérifications financières des déclarations de patrimoine, Bureau de la fonction publique de Géorgie, USAID.

-      Révision du système de déclaration de patrimoine en Grèce ; fourniture de directives techniques ; formation des parties prenantes, OCDE.

-      Examen du projet d’amendements à la loi ukrainienne sur la prévention de la corruption, relatif à l’organe de surveillance de la déclaration de patrimoine, Conseil de l’Europe.

-      Formation sur les vérifications financières des déclarations de patrimoine, NACP Ukraine, EU-ACI.

-      Examen des processus opérationnels de vérification des déclarations de patrimoine, NACP Ukraine, EU-ACI.

-      Rédaction d’un règlement pour la gestion des déclarations de patrimoine du Haut Conseil de la magistrature et des poursuites pénales de Bosnie-Herzégovine (HJPC), USAID.

-      Formation sur les vérifications financières des déclarations de patrimoine, Commission de la Haute qualification des juges et Conseil de l’intégrité publique, Ukraine, USAID.

-      Rédaction d’amendements juridiques à la création d’un système de déclarations de patrimoine dans le système judiciaire de Bosnie-Herzégovine (HJPC), USAID.

-      Révision du cadre juridique et organisationnel des déclarations de patrimoine en Bosnie-Herzégovine, UKAid / Agencia.

-      Étude régionale sur les déclarations de patrimoine en Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie, Myanmar, Vietnam), atelier régional et table ronde nationale, mai-bureau de l’UNODC à Bangkok.

-      Formation à la vérification des déclarations de patrimoine, Bureau de la fonction publique de Géorgie, GIZ.

-      Formation à la vérification des déclarations de patrimoine, INLUCC, Tunisie, GIZ.

-      Conception d’un cadre juridique révisé pour les déclarations de patrimoine au Myanmar, directives de mise en œuvre, formation, à ONUDC.

-      Élaboration de procédures commerciales pour la NABU sur l’analyse des déclarations de patrimoine et de l’enrichissement illicite, Ukraine, OCDE.

-      Formation à la vérification financière des déclarations de patrimoine ; procédure standard d’utilisation d’OSINT, NACP Ukraine, EU-ACI.

-      Mise en place d’un système de déclaration de patrimoine en Tunisie (formulaires de déclaration, système de vérification, formations), GIZ.

-      Matériel pédagogique pour les déclarants, critères de risque pour la vérification des déclarations de patrimoine, algorithmes pour un système de déclaration électronique, réformes réglementaires et formation des inspecteurs de la déclaration de patrimoine du pouvoir judiciaire de Bosnie-Herzégovine, USAID.

-      Fournir un système de drapeaux rouges pour hiérarchiser les déclarations de patrimoine, Commission de lutte contre la corruption et la confiscation des avoirs illicites de Bulgarie.

-      Expert principal pour l’atelier régional sur les déclarations de patrimoine en Asie du Sud, Bangkok, ONUDC.

-      Expert principal pour l’atelier sur le projet de loi sur les déclarations de patrimoine au Timor-Leste, Dili, ONUDC.

-      Révision du système de déclaration de patrimoine du CPJP de Bosnie, EU / TAIEX.

-      Fourniture d’un système de drapeaux rouges pour la hiérarchisation des déclarations de patrimoine, Agence serbe de lutte contre la corruption, USAID.

-      Formation de la nouvelle unité sur le traitement et la vérification des déclarations de patrimoine, Conseil supérieur de la magistrature et du parquet de Bosnie-Herzégovine (HJPC), UKAid / USAID.

 

Conflits d’intérêts, éthique et codes de conduite

-      Expertise de « l’Initiative sur les mécanismes de responsabilité publique » de la Banque mondiale concernant la législation sur les conflits d’intérêts en Allemagne.

-      Évaluation des risques pays - Azerbaïdjan « Éthique de la fonction publique », Conseil de l’Europe.

-      Évaluation des risques pays - Bélarus « Éthique des agents publics », Conseil de l’Europe.

-      Examen du code de conduite des parlementaires, EU / TAIEX Monténégro.

-      Évaluation du paquet de lois sur la déclaration des intérêts privés, Chisinau, Conseil de l’Europe.

-      Révision des statuts sur les conflits d’intérêts, EU / TAIEX Monténégro.

-      Rédaction d’une « boîte à outils législative sur les conflits d’intérêts », rapport présenté lors d’un atelier régional, Istanbul, Conseil de l’Europe.

-      Atelier régional sur les conflits d’intérêts, Sarajevo, ReSPA.

-      Évaluation du cadre de gestion des conflits d’intérêts judiciaires en Ukraine, USAID.

-      Rédaction d’un code de conduite pour l’Agence des marchés publics de Géorgie, USAID.

-      Rédaction d’une méthodologie pour détecter les conflits d’intérêts cachés, ReSPA.

-      Examen des processus opérationnels de surveillance des conflits d’intérêts (en tant que co-expert), NACP Ukraine, EU-ACI.

-      Réviser le cadre juridique et organisationnel pour la gestion des conflits d’intérêts en Bosnie-Herzégovine, y compris tables rondes et formation, 2018-UK Aid / Agencia.

-      Expertise sur les conflits d’intérêts perçus dans les décisions de comités, Ukraine, USAID.

-      Formation à l’analyse et à la détection des conflits d’intérêts, INLUCC, Tunisie, GIZ.

-      Réglementation de la gestion et du contrôle des conflits d’intérêts et des cadeaux, PNUD, Tunis.

-      Contribution au Code de conduite type pour les parlementaires, Atelier, Vilnius, Projet de partenariat oriental, Conseil de l’Europe.

 

Evaluation des lois anti-corruption

-      Avis sur le projet de disposition sur l’évaluation de la législation en Ukraine relative à la lutte contre la corruption, Conseil de l’Europe.

-      Atelier sur la lutte contre la corruption, Tunis, Conseil de l’Europe.

-      Expert en matière de lutte contre la corruption dans les législations en Europe du Sud-Est, rédaction d’études comparatives et de méthodes ; Atelier et conférence, et RCC / RAI.

-      Soutien à la mise en place ou au renforcement de mécanismes de lutte contre la corruption en Albanie, en Bosnie, en Macédoine, en Moldova et en Serbie, RAI.

-      Développement d’un module de formation sur la lutte contre la corruption, RAI.

-      Formations pratiques sur la lutte contre la corruption, Bosnie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, RAI.

-      Élaboration d’une liste de contrôle pour évaluer les risques de corruption dans le secteur de la santé ; Conseil en matière d’évaluation des risques dans la région des Balkans occidentaux, RCC.

 

Lois et agences anti-corruption

-      Avis sur les projets d’amendements à la loi ukrainienne contre la corruption, Conseil de l’Europe.

-      Expert en agences anti-corruption, société civile et responsabilité, Table ronde régionale des pays de la région MENA (Gammarth, Tunis), Transparency International.

-      Avis sur les projets d’amendements à la loi sur la prévention de la corruption, Ukraine, Conseil de l’Europe.

-      Président de la commission d'État pour la sélection du nouveau chef de l'agence anti-corruption en Ukraine (NACP).

-      Rédaction de critères de performance pour l'agence anti-corruption en Ukraine (NACP), EUACI.

 

Normes et concepts anti-corruption

-      Erevan, « Soutien à l’accès à la justice en Arménie », formation de formateurs à la mesure de la corruption, normes internationales en matière de corruption et d’éthique, Conseil de l’Europe.

-      Université MGIMO, Moscou, formation des fonctionnaires sur les normes et mesures de lutte contre la corruption, y compris la fourniture d’un manuel de formation, Conseil de l’Europe.

-      Formation d’avocats et de comptables sur les concepts de base du travail de lutte contre la corruption, Tunis, Conseil de l’Europe.

-      Formation des fonctionnaires sur les concepts de base du travail de lutte contre la corruption, Rabat, Conseil de l’Europe.

-      Formation des fonctionnaires sur les concepts de base du travail de lutte contre la corruption, Sarajevo, Conseil de l’Europe.

-      Typologie de la corruption au niveau municipal en Europe, évaluation et bilan lors de trois ateliers, Petrosawodsk / Tyumen / Tver, Conseil de l’Europe.

-      Formation des responsables de projets des délégations de l’Union européenne à la programmation anti-corruption, Union européenne / DEVCO / MKSP.

 

Stratégies et plans d’action contre la corruption, évaluations des besoins nationaux

-      Rapporteur pour le rapport sur l’intégrité globale 2011 sur la corruption en Allemagne.

-      Ateliers régionaux sur la conception et la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action contre la corruption, Strasbourg, Varsovie, Conseil de l’Europe.

-      Évaluation du projet de « Plan d’action 2012 de la République d’Azerbaïdjan pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption », Conseil de l’Europe.

-      Évaluation du « Programme national ukrainien de prévention et de lutte contre la corruption 2011-2015 », Conseil de l’Europe.

-      Expert pour la réunion du réseau d’intégrité des Balkans occidentaux sur l’intégrité et l’éthique dans le secteur public : stratégies anti-corruption, ReSPA.

-      Expert pour la réunion du réseau d’intégrité des Balkans occidentaux sur les agences anti-corruption, les plans d’intégrité et les déclarations financières, ReSPA.

-      Atelier sur l’évaluation des risques et les stratégies anti-corruption liées au secteur en Turquie ; fourniture du manuel, Conseil de l’Europe.

-      Expert sur les expériences réussies en matière de lutte contre la corruption, de conflits d’intérêts et d’engagement multipartite en faveur de stratégies anti-corruption, Table ronde régionale des pays MENA (Jordan Valley, Jordanie), Transparency International.

-      Représentant au Conseil national de lutte contre la corruption en Grèce, Conseil de l’Europe.

-      Identification des besoins de réforme en Albanie, Conseil de l’Europe.

-      Identification des besoins en matière de réforme anticorruption en Ukraine, Conseil de l’Europe.

-      Examen du cadre anticorruption en Turquie, Conseil de l’Europe.

-      Examen du cadre anticorruption en Jordanie, Conseil de l’Europe.

-      Expert en suivi et évaluation des stratégies anti-corruption ; rédaction de la méthodologie ; Atelier et conférence, RAI.

-      Examen du projet de plan d’action contre la corruption et du plan de gouvernement ouvert de l’Azerbaïdjan à partir de Conseil de l’Europe.

-      Examen du projet de stratégie anti-corruption pour l’Ukraine, EU-ACI.

-      Examen des processus opérationnels d’évaluation des risques, NACP Ukraine, EU-ACI.

 

Criminalisation, entraide judiciaire, recouvrement d’avoirs, tests d’intégrité

-      « Projet contre la corruption en Albanie », mise en conformité de la législation albanaise avec les conventions du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la corruption et sur l’entraide judiciaire en matière pénale, Conseil de l’Europe.

-      Avis sur les projets d’amendements à la législation moldave sur la confiscation du produit de la corruption, les sanctions et les tests d’intégrité, Conseil de l’Europe.

-      Contribution à une analyse du respect des conventions internationales sur la corruption (Conseil de l’Europe, OCDE, ONU) en Turquie.

-      Examen des aspects législatifs et de mise en œuvre de l’enrichissement illicite, de la confiscation et des tests d’intégrité en Moldova, Conseil de l’Europe.

-      Orateur principal à la table ronde publique sur les tests d’intégrité, l’enrichissement illicite et la confiscation, Chisinau, Conseil de l’Europe.

-      Formateur sur la jurisprudence européenne en matière de confiscation étendue, Formation régionale sur le recouvrement d’avoirs, Sainte-Hélène, RAI.

-      Expert en suivi des poursuites et sanctions des infractions de corruption, Transparency International.

-      Expert sur la définition et la criminalisation de la grande corruption, Transparency International.

-      Expertise du projet de loi ukrainien sur les tests d’intégrité, Conseil de l’Europe / Commission de Venise.

-      Expertise du projet de loi moldave révisé sur les tests d’intégrité, Conseil de l’Europe.

-      Formation régionale sur la coopération internationale formelle et informelle, y compris la rédaction d’un exercice d’enquête simulé, Istanbul, Conseil de l’Europe.

-      Formation à la coopération internationale formelle et informelle, Kyiv, Conseil de l’Europe.

-      Rédaction d’un ensemble d’outils législatifs sur les tests d’intégrité; Atelier régional, Tbilissi, Conseil de l’Europe.

-      Expert en recouvrement d’avoirs et assistance juridique mutuelle, atelier sur les « Panama-Papers », Bonn, GIZ.

 

Risques de corruption liés aux TI

-      Auteur principal du réseau pour l’intégrité des Balkans occidentaux concernant une étude régionale sur le gouvernement électronique et l’intégrité, ReSPA.

-      Guide d’évaluation des risques liés à la prévention de l’utilisation abusive des technologies de l’information pour lutter contre la corruption, ReSPA.

-      Expert pour l’atelier sur les risques liés à l’utilisation abusive de l’informatique pour la corruption, Belgrade, ReSPA.

 

Immunités et corruption

-      « Projet contre la corruption en Ukraine », atelier sur le lobbying et les immunités, Conseil de l’Europe.

-      « Projet contre la corruption en Albanie », immunités et privilèges des élus en cas d’allégations de corruption, Conseil de l’Europe.

-      Expertise pour l’Initiative sur les mécanismes de responsabilité publique de la Banque mondiale sur la réglementation en matière d’immunité en Allemagne.

 

Inspections, audits

-      Document technique sur « Les enquêtes de corruption menées par des organes de contrôle: normes internationales » et « Projet de structure d’un guide d’enquête pour les comités d’inspection internes en Turquie », Conseil de l’Europe.

-      Document technique « Audits de corruption dans l’administration publique: Allemagne », Conseil de l’Europe.

 

Corruption judiciaire, réforme de la justice

-      Expert pour le projet sur la réforme judiciaire au Kazakhstan, financé par l’UE, sur la corruption dans le système judiciaire.

-      Expert pour l’examen par les pairs de la Commission européenne sur l’intégrité dans le système judiciaire croate.

-      Expert pour le projet (GIZ / Acojuris) financé par l’UE sur la réforme judiciaire en Ouzbékistan sur la corruption dans le système judiciaire, Tachkent.

-      Expert pour le séminaire régional (OCDE / UNODC / GRECO) sur « L’intégrité et l’indépendance du pouvoir judiciaire », Istanbul, Turquie.

-      Expert pour l’élaboration d’une stratégie 2013-2017 pour le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles (y compris la Commission anti-corruption), pour la Commission des droits de l’homme, de l’administration publique et de l’intégrité, et pour la création d’un département des affaires constitutionnelles en Swaziland, juillet- PNUD.

-      Évaluation des risques pays - Géorgie « Risques de corruption dans les services de poursuites », Conseil de l’Europe.

-      Évaluation des risques du secteur judiciaire au Bhoutan, CAC Bhoutan, SDC / DEZA.

-      Évaluation du cadre de gestion des conflits d’intérêts judiciaires en Ukraine, USAID.

-      Examen de l’impact des principes de Bangalore et identification de mesures permettant de soutenir davantage les réformes de l’intégrité judiciaire, GIZ.

-      Rédaction d’un modèle d’examen pour la sélection des juges à la Haute Cour anti-corruption d’Ukraine, EU-ACI.

-      Définition des critères de sélection des candidats à la Cour suprême ukrainienne anticorruption, EU-ACI.

-      Examen des directives pour le contrôle civil des procédures de recrutement dans le système judiciaire ukrainien, Kiev, USAID.

 

Responsabilité des personnes morales

-      Fourniture d’expertise lors de la table ronde publique sur la responsabilité des personnes morales, Kiev, Ukraine, Conseil de l’Europe.

-      Formation régionale sur la responsabilité des personnes morales pour les infractions de corruption, Kiev, Conseil de l’Europe.

-      Formations sur la responsabilité des personnes morales pour les infractions de corruption, Bakou, Tbilissi, Conseil de l’Europe.

-      Rédaction d’une loi type sur la responsabilité des personnes morales ; Atelier régional, Kiev, Conseil de l’Europe.

-      Expert principal pour un atelier régional sur la responsabilité des personnes morales, Bangkok, ONUDC.

-      Formation d’enquêteurs en Indonésie, Jakarta, ONUDC.

 

Lobbying

-      « Projet contre la corruption en Ukraine », atelier sur le lobbying et les immunités, Conseil de l’Europe.

-      Parlement régional de Wiesbaden / Hesse, expertise écrite et orale pour une audition parlementaire sur le lobbying, la corruption et l’éthique des parlementaires.

-      Étude de faisabilité et proposition de règlement européen sur le lobbying (pour le Comité de la coopération juridique), Conseil de l’Europe.

-      Expert UE / TAIEX Monténégro, Examen du projet de loi sur le lobbying.

-      Expert pour U4 / CMI sur le lobbying et sa réglementation.

-      Formation en ligne U4 / CMI sur l’argent en politique et le lobbying.

-      Expert UE / TAIEX Monténégro, Examen de projets de règlement sur le lobbying, 2015.

-      Expert pour la rédaction de lignes directrices pour une norme internationale sur le lobbying, Transparency International, Vilnius.

-      Élaboration d’un ensemble d’outils législatifs sur le lobbying ; Atelier régional, Conseil de l’Europe.

-      Code de conduite, système d’enregistrement et formation des formateurs pour la nouvelle loi serbe sur le lobbying, OSCE.

-      Expert pour la table ronde AmCham sur la nouvelle loi serbe sur le lobbying, OSCE.

 

Finances politiques, parlements

-      Projet de questionnaire sur le lobbying pour l’outil d’évaluation de la lutte contre la corruption de GOPAC destiné aux parlementaires.

-      Projet d’amendements à la législation sur le financement politique en Moldova, Conseil de l’Europe.

-      Réunion d’experts du réseau d’intégrité sur le système d’intégrité autrichien et sur le rôle des parlements dans la lutte contre la corruption (Vienne, Autriche), ReSPA.

-      Formation régionale sur la détection des financements politiques illégaux, Chisinau, Conseil de l’Europe.

-      Formation sur la détection des financements politiques illégaux en Moldova, Chisinau, Conseil de l’Europe.

-      Évaluation de la législation monténégrine sur le financement politique, examen des conclusions lors d’une conférence internationale (MANS).

 

Conception du projet

-      Contribution à la formulation d’un projet sur la corruption dans le secteur de la justice en Serbie, Conseil de l’Europe.

-      Contribution à la formulation d’un projet d’organes d’inspection sur la corruption en Turquie, Conseil de l’Europe.

-      Contribution à la formulation d’un projet d’évaluation de la corruption et du financement du terrorisme / blanchiment d’argent, Conseil de l’Europe.

-      Identification des activités du projet de lutte contre la corruption en Azerbaïdjan, Conseil de l’Europe.

-      Identification des activités du projet de lutte contre la corruption en Ukraine, Conseil de l’Europe.

-      Courte proposition sur un projet anti-corruption au Brésil, GIZ.

 

Protection des dénonciateurs

-      Expertise du projet de loi géorgien sur les lanceurs d’alerte, Conseil de l’Europe.

-      Expert pour l’atelier régional sur la protection des lanceurs d’alerte, Zagreb, ReSPA.

-      Élaboration d’un module de formation régional comprenant un exercice de simulation sur la protection des lanceurs d’alerte, Conseil de l’Europe.

 

PRÉSENTATIONS DE LA CONFÉRENCE, AUTRES EXPERTISES

-      Séminaire de Berlin du réseau TMR (Commission européenne) : « Dissuader les profits de l’atteinte à la vie privée dans le droit européen des médias » (1999).

-      Law School Acron, Ohio : « Droit civil américain et allemand » (2000).

-      Parlement allemand, parti Bündnis 90 / Die Grünen: loi anti-discrimination (2003).

-      Expertise pour le Consejo de Estado espagnol sur « Transformer le droit européen en droit allemand », 2007 (en tant que co-expert).

-      Université de Maastricht : « Les droits des minorités et la commission d’enquête du Bundestag » (2009).

-      Table ronde du Conseil des communes d’Europe (Munich): «Les droits des gouvernements locaux en vertu du traité de Lisbonne» (2009).

-      Association des services législatifs américains allemands : « La guerre contre le terrorisme - Les vols de restitution de la CIA et les sites pénitentiaires noirs » (2010).

-      Parlement d’Afrique du Sud, Le Cap : « Coopération entre les parlements nationaux et régionaux » (2010).

-      Parlement allemand, Forum universitaire : « Immunité pénale et corruption d’un point de vue européen » (2012).

-      Expertise pour PROVIDUS Lettonie sur la participation de la société civile à la préparation nationale des règlements de l’Union européenne, 2013.

-      Parlement allemand, Société allemande de législation : « Conflits autour de la corruption de députés » (2014).

-      Conférence régionale sur la divulgation des avoirs en Afrique de l’Ouest et du Centre, ONUDC / Banque mondiale, Dakar, Sénégal : « Juges soumis à la divulgation des avoirs : arguments pour et contre » (2014).

-      Conférence OCDE / RAI sur la prévention de la corruption : évaluation de la législation relative à la lutte contre la corruption, suivi des stratégies de lutte contre la corruption, Zagreb, 2015.

-      Atelier sur le lobbying : transparence et éthique dans le lobbying, Tallinn, Estonie, 2015.

-      Semaine du droit, de la justice et du développement (LJDW) « Analyse de l’intégrité judiciaire - Faire en sorte que les principes de Bangalore fonctionnent dans la réalité », Washington D.C., Banque mondiale / GIZ.

-      Forum économique de Kiev, présentation sur les réussites européennes en matière de lutte contre la corruption, Conseil de l’Europe.

-      Initiative BAD / OCDE pour la lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique, 14ème séminaire régional, Exposé sur l’analyse de l’intégrité judiciaire au Bhoutan, 2016.

-      Table ronde - Problèmes pratiques de lutte contre la corruption dans le système judiciaire : « Lobbying de juges », « Déclarations d’actifs devant les tribunaux », Institut CEELI, Prague, 2017.

-      2e Conférence internationale sur la lutte contre la corruption, Arabie saoudite, exposé sur les systèmes de déclaration de patrimoine réussis, 2017.

-      Consultation nationale sur la lutte contre la corruption en Iraq, membre du panel sur les déclarations de patrimoine et les tests d’intégrité, PNUD, Bagdad, 2017.

-      Forum régional de Ljubljana sur la prévention efficace de la corruption, intervenant sur la lutte contre la corruption et l’évaluation des risques en matière de santé, RAI / RCC, 2017.

-      Intervenant sur les « déclarations de patrimoine dans le système judiciaire » pour la Banque mondiale à la conférence du Réseau mondial pour l’intégrité judiciaire, 2018.

-      Intervenant sur les « déclarations de patrimoine » à la réunion de l’UNCACC, ONUDC, 2018.

-      Intervenant sur les « déclarations de patrimoine » à la conférence sur la recherche, Parlement de la Corée du Sud, Séoul, 2018.

 

ADHÉSIONS

-      1996-2015 : Association des juristes germano-américains (DAJV e.V.).

-      Depuis 1999 : Association de langue allemande (Verein deutsche Sprache e.V.).

-      Depuis 1999 : Association pour la promotion de la démocratie (Mehr Demokratie e.V.).

-      2000-2001 : Association des juges allemands.

-      Depuis 2008 : Association parlementaire allemande DVParl e.V.»).

 

Publications

Plus de 75 articles de loi et chapitres d’ouvrages, dont certains ont été cités par les cours supérieures et la Commission de Venise dans leurs décisions.

 

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES

1. „La protection de la personnalité par le droit de la responsabilité“,

Duncker & Humblot, Berlin 2001.

(cité par: Cour suprême fédérale, VI ZR 255/03, Cour d’appel de Munich, 21 U 2654/02,
21 U 2664/01)

 

2. „Commentaires sur la loi régissant la loi des commissions d’enquête du Bundestag allemand (PUAG)“, §§ 6, 7, 9, 10

Christian Waldhoff / Klaus F. Gärditz (rédacteurs), C.H. Beck, Munich 2015.

 

3. „Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne“, articles 53 à 54

Jürgen Meyer / Sven Hölscheidt (rédacteurs), Nomos, Baden-Baden, 5ème édition 2019.

 

4. „Manuel de la loi sur la protection de l’État“, chapitre 4 „Organisation de l’État en cas d’urgence“

avec Horst Risse, C.H. Beck, Munich 2021.

 

TEXTE LIVRES

1. „Manuel sur la conception et la mise en œuvre de politiques anticorruption“,

Editions du Conseil de l’Europe, 75 pages, Strasbourg 2012 (anglais, français, russe).

 

2. „Concepts de base de lutte contre la corruption - Un manuel de formation“,

avec Vera Devine, Editions du Conseil de l’Europe, 172 pages, Strasbourg 2012 (bosniaque, anglais, français, russe, serbe).

 

3. „Responsabilité des personnes morales pour corruption - Un manuel de formation“,

Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2013, 100 pages (anglais, russe).

 

4. „Détecter les financements politiques irréguliers, manuel de formation comportant des exercices de cas réels“,

Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2013, 100 pages (anglais, russe).

 

5. Étude comparative - Les déclarations de revenus et d’actifs dans la pratique, ReSPA publishing, Danilovgrad, 222 pages, 2013 (éditeur et co-auteur).

 

6. Étude comparative - Abus des technologies de l’information (TI) pour la corruption, publication ReSPA, Danilovgrad, 184 pages, 2014, corédacteur et co-auteur (anglais, albanais, macédonien, serbo-croate).

 

7. Évaluation de la législation relative à la lutte contre la corruption („Corruption proofing“), Étude comparative et méthodologie, Publication de l’Initiative régionale de lutte contre la corruption, 200 pages, 2014 (anglais, albanais, bulgare, roumain, macédonien, serbo-croate).

 

8. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des stratégies et du plan d’action nationaux de lutte contre la corruption, méthodologie, publication de l’Initiative régionale de lutte contre la corruption, 50 pages, 2015.

 

9. Étude comparative - Conflits d’intérêts dans la pratique, ReSPA publishing, Danilovgrad, 200 pages, 2015 (éditeur et co-auteur).

 

10. Boîte à outils législative sur la responsabilité des personnes morales (loi type avec commentaires),

Édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2016, 40 pages (anglais, russe).

 

11. Boîte à outils législative sur les tests d’intégrité (loi type avec commentaires),

Édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2016, 69 pages (anglais, russe).

 

12. Boîte à outils législative sur le lobbying (loi type avec commentaires),

Édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2016, 59 pages (anglais, russe).

13. Boîte à outils législative sur les conflits d’intérêts (loi type avec commentaires),

Édition du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2016, 140 pages (anglais, russe).

 

ARTICLES

1. „Profiter de la violation de la vie privée par le biais de la presse tabloïde européenne“,

6 Journal de droit européen et comparé de Maastricht, 1999, 75.

 

2. „Preuve prima facie d’espionnage du code PIN“,

Journal de droit bancaire et bancaire 1999, 88.

(cité par Tribunal d’Instance Osnabrück, 7 S 641/02)

 

3. „Violation de la vie privée dans la presse sensationnelle européenne à des fins lucratives“,

Journal de droit privé européen 2000, 29.

 

4. „Protection européenne contre la discrimination sexuelle dans l’accès au travail“,

Journal de droit privé européen 2002, 78.

 

5. „La protection contre la discrimination sexuelle à l’embauche en Europe“,

Revue de droit international et de droit comparé 2002, 32.

 

6. „Fonds immobiliers et protection des consommateurs“,

avec J. Lang, Journal of Property Law 2002, 343.

 

7. „L’application de la déduction des taxes aux autorités établies dans la zone d’adhésion“,

Le Rechtspfleger allemand 2002, 341.

 

8. „Enregistrements d’images de la sphère très personnelle de la vie - le nouveau § 201a StGB“,

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 2004, 990.

 

9. „Campbell v. Mirror Ltd. - le „modèle“ de jugement sur la vie privée?“,

Revue du droit d’auteur et de la loi sur les médias 2005, 41.

 

10. „Privacy in Public“,

Journal de droit privé européen 2005, 637.

 

11. „Achat immobilier financé en tant qu’activité de porte d’entrée“,

avec J. Lang, Revue de droit immobilier 2005, 800.

(cité par la Cour suprême fédérale allemande, XI ZR 6/04)

 

12. „La mesure du risque immobilier réalisé dans l’immobilier de rebut“,

avec M. Linz, Journal of Banking Law and Banking 2006, 24.

 

13. „Le terme“ frais accessoires „dans l’engagement de prospectus“,

avec D. Riedel, The Company 2007, 1125.

(cité par la cour d’appel de Francfort, 23 U 63/07; Cologne 18 U 147/11; Nuremberg 6 U 644/13))

 

14. „Contrôle du tambour qui ne lie jamais - L’accord entre le gouvernement fédéral et le Bundestag en matière de l’Union européenne“,

Journal administratif allemand 2007, 1540.

(cité par la Cour constitutionnelle allemande, 2 BvE 2/08)

 

15. „Un cas pour deux - commission d’enquête et enquêteur“,

Journal des questions parlementaires 2008, 477.

 

16. „Salaire minimum : compétence législative des Länder?“,

en collaboration avec S. Menzenbach, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2008, 1110.

(cité par la Cour constitutionnelle bavaroise, Vf. 111-IX-08)

 

17. „L’espion venu de l’air : vols de renseignement étrangers“,

avec E. Giemulla, Legal Policy Magazine 2008, 240.

 

18. „Responsabilité pénale des fonctionnaires étrangers transportant des prisonniers dans l’espace aérien allemand“,

Journal de toutes les sciences criminelles 2008, 941.

 

19. „La transparence par la loi? Au registre des futurs lobbyistes“

Journal of Legal Policy 2009, 39.

 

20. „L’européanisation de la législation : le mythe des 80% vit toujours“,

Revue européenne de droit des affaires 2009, 168.

(cité par la Cour constitutionnelle allemande, 2 BvE 2/08)

 

21. „Loi inconstitutionnelle : que se passera-t-il si le législateur ne le fait pas ?“,

Journal administratif allemand 2009, 628.

 

22. „L’enquêteur du Bundestag allemand - un modèle pour les autres parlements ?“,

Rapport annuel du Conseil national autrichien 2009, 13.

 

23. „Un enfant de son temps - Partenariat et adoption“,

Le bureau d’enregistrement 2010, 107.

(cité par la cour d’appel de Hambourg, 2 Wx 23/09)

 

24. „Égalité des fonctionnaires partenaires : droit aux prestations rétroactives ?“,

Journal de la fonction publique loi 2010, 189.

 

25. „Le mythe de“ l’impulsion européenne „dans les statistiques législatives“,

avec S. Hölscheidt, Journal des questions parlementaires 2010, 520.

 

26. „Produits du travail des enfants : qui réglemente l’interdiction ?“,

Gouvernement d’État et local 2010, 497.

(cité par la Cour administrative d’appel Bavière, 4N 11.2673)

 

27. „Corruption et immunité pénale dans le domaine du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire des Etats européens“,

Journal de toutes les sciences criminelles 2011, 901.

 

28. „Corruption publique : limitation de l’immunité pénale des responsables législatifs, exécutifs et judiciaires en Europe“,

5 Journal de Vienne sur le droit constitutionnel international 2011, 538.

(cité par la Commission de Venise, CDL-AD (2013) 008)

 

29. „Arguments en faveur d’une déclaration de patrimoine auprès du pouvoir judiciaire : identification de l’enrichissement illicite et des conflits d’intérêts“,

Lettre U4 de 2014 no. 5

 

30. „Tout n’est rien sans argent - 10 ans de réforme des finances de l’État fédéral“,

avec Horst Risse, Annuaire du fédéralisme 2017, 37.

 

31. „Listes de passagers aveugles - contrôles d’identité dans les aéroports“,

avec Elmar Giemulla, droit de la sécurité 2018, 185.

 

32. „Alors répondez oui - commissions d’enquête et dossiers étrangers“,

Journal administratif allemand 2018, 1200.

 

33. „Au-dessus de la loi ? Drones et trafic aérien“,

avec Elmar Giemulla, droit de la sécurité 2020.

 

34. „Privatisation de la sécurité aéroportuaire“,

avec Elmar Giemulla, droit de la sécurité 2020.

 

NOTES DE CAS

1. BGH: idée de prévention et loi sur les dommages,

Journal du droit d’auteur et de la loi sur les médias 1999, 951.

 

2. BVerfG: loi sur la prévention et les dommages,

Journal of Droit des assurances 2000, 1114.

 

3. Cour d’appel, GB : abus de confiance,

Propriété intellectuelle et droit d’auteur International Law 2002, 630.

 

4. BGH : directive crédit à la consommation / mauvaise société,

Consultant en opérations 2003, 2092.

 

5. BGH : Accord giro / Abus de cartes de paiement,

Consommateurs et loi 2005, 71.

 

6. Cour fédérale de justice : obligation de verser des contributions supplémentaires aux entreprises publiques,

Journal de droit immobilier 2006, 61.

 

7. KG Berlin : accord de virement / utilisation abusive de cartes de paiement,

Consommateurs et loi 2006, 110.

 

8. Tribunal régional supérieur de Brême : directive de la CE sur le crédit à la consommation / suppression de porte,

Décisions en droit commercial 2006, 241.

 

9. LG Bonn : contrat de virement / utilisation abusive de cartes de paiement,

Consommateurs et loi 2006, 205.

(cité par la Cour suprême fédérale d’Autriche, 3Ob248 / 06a)

 

10. Tribunal régional supérieur de Munich : Responsabilité de l’actionnaire

Journal de droit immobilier 2006, 417.

 

11. BGH : responsabilité du prospectus

Journal de droit immobilier 2006, 421.

 

12. BGH : directives CE concernant la résistance au seuil, la fidélité à la confiance,

Revue européenne de droit des affaires 2006, 446.

 

13. BGH : Responsabilité des prospectus et „frais accessoires“,

Journal de droit immobilier 2006, 637.

(cite par Cour d’appel Munich, 19 U 3041/07)

 

14. BGH : gestion par des non-actionnaires d’un GbR,

Décisions de droit économique 2006, 753.

 

15. BGH : financement de fonds immobiliers et RBerG,

Journal de droit immobilier 2007, 278.

 

16. BGH : seuil de la directive de la CE : ajouts aux instructions de révocation,

Journal de droit immobilier 2007, 763.

 

17. BGH : exécution de prêts d’entreprise et de RBerG,

Décisions de droit économique 2007, 745.

 

18. KG : Directive de la CE sur l’annulation de porte : Politique d’annulation,

Décisions de droit économique 2008, 207.

 

19. BVerfG : égalité des partenaires de vie enregistrés,

Journal administratif allemand 2009, 1516.

(cité par la cour d’appel de Hambourg, 2 Wx 23/09)

 

20. BVerfG : rétroactivité des décisions constitutionnelles,

Journal administratif allemand 2010, 10

 

21. BVerwG : partenaire civil du droit de la fonction publique,

Journal administratif fédéral allemand 2011, 357.

 

22. AG Wedding : calcul des délais conformément au règlement de l’UE sur les droits des passagers

Consommateurs et loi 2019, 30.

 

REVUES DE LIVRES

1. Baumbach / Hueck, GmbH-Law, 18ème édition, 2006

Consommateurs et loi 2006, 248.

 

2. Brewer, exercice de droit des sociétés, 2005

Jurassic 2006, 800.

 

3. Hüffer, Aktiengesetz, 7ème édition, 2006

Betriebs-Berater 2006, numéro 45, VIII.

 

4. Piechaczek, Lobbyisme au Bundestag allemand, 2013

Droit et politique 2014, 186.